A actual administração da empresa do sector financeiro em Angola afirmou, hoje, que a referida unidade reforçou os mecanismos de compliance com a introdução de plataformas tecnológicas de monitorização em tempo real, com maior rigor no processo de due diligence de cliente e programas contínuos de formação de colaboradores, em linha com as recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI) e as exigências do Banco Nacional de Angola (BNA).
Entre as medidas em curso, de acordo com um comunicado de imprensa do Banco Keve, destacam-se ainda a substituição do Compliance Officer, a revisão integral das políticas internas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) e a institucionalização do reporte de operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira.
Estas ações, avança o documento, foram adotadas de forma voluntária e preventiva antes da mais recente decisão do regulador, que aplicou ao banco uma multa relativa a deficiências identificadas entre 2021 e 2022, período anterior à atual administração.
A unidade financeira, no referido informe, sublinha que o próprio BNA, no ofício de comunicação da decisão, reconheceu os esforços da instituição na implementação de medidas de correção, reafirmando o compromisso do banco com a transparência, a ética e a estabilidade do sistema financeiro nacional.
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