O Serviço de Investigação Criminal (SIC), através da sua Direcção Central de Combate às Fraudes Financeiras e Fiscais, em sede de processos-crimes em instrução, detiveram dois cidadãos nacionais que estão a ser procurados desde 2020 pelos crimes de burla, furto de valores, associação criminosa e falsificação de documentos.
Estes indivíduos tinham diversos modus operandis para consumarem os crimes de burla e também os de furto. Num dos casos que foi apurado através de aplicativos de internet banking, defraudaram, em 2020, uma empresa, que foi lesada num montante acima de 10 milhões kwanzas.
Por intermédio desses aplicativos financeiros, emitiram uma comunicação junto da empresa lesada, fazendo-se passar por funcionários do Banco Sol e solicitaram determinados códigos e credencias, sendo que por essa via subtraíram o valor supracitado.
De acordo com Manuel Halaiwa, porta-voz do SIC Geral, para não deixarem rastos, os implicados usavam contas de terceiros, pagando indivíduos, de modo a abrirem contas bancárias, mas, posteriormente, eles seriam os usuários mediante acesso ao cartão de débito, comumente tratado por cartão multicaixa.
Assim, em nome desses terceiros, faziam vá- rias operações fraudulentas. “Eles têm o histórico de estarem a controlar várias contas bancárias em nome de terceiras pessoas. Eles pagam para tais pessoas abrirem contas nos bancos e depois detêm os cartões e assim conseguem levantar o dinheiro proveniente das burlas”, disse.
Por intermédio dos rastos do fluxo financeiro onde essas contas foram utilizadas para a passagem desse montante, o SIC determinou os seus titulares e, em sede de uma investigação, depois de 4 anos, foram localizados e detidos os aludidos.
Em sequência investigativa, um dos maiores mentores dessa fraude e várias burlas nas redes sociais foi detido. “O cidadão, de 30 de idade, é residente em Luanda e tido como um dos maiores mentores de burla nas redes sociais, onde conquistam a confiança de pessoas e prometem a venda de determinados bens a preços baixos.
Depois da transferência do dinheiro por parte da vítima, eles desactivam o perfil”, sustenta. Em posse deles, foram encontrados vários cartões de débito (vulgo multicaixa) e se pôde apurar, avança, que este grupo de indivíduos tem uma extensão a nível do território nacional, com destaque para as províncias de Cabinda, Luanda e Huíla, bem como rastos de transacção no Dubai, África do Sul e Estados Unidos da América.
Os implicados, que foram detidos no bairro Prenda, onde se concentravam, além desse tipo de actuaçao, também estão envolvidos em esquemas de clonagem de cartões de débito e rede de prostituição, disse o porta-voz.
Serão todos apresentados ao Ministério Público para formalização da culpa e ao Juiz de Garantia para a aplicação da medida de coação que se impõe aos factos que lhes são imputados.
O SIC aproveita a ocasião para alertar a sociedade a ter cuidado na utilização dos aplicativos digitais bancários e, sempre que for possível, reforçar a palavra-passe ou, de tempo em tempo, alterá-la.
POR:Stélvia Fari
